ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ - ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ

· Ο έλεγχος περιουσιακής κατάστασης και η δήλωση οικονομικών συμφερόντων

· Η ηλεκτρονική δήλωση πόθεν έσχες και το περιουσιολόγιο

· Οι μέθοδοι των εμμέσων τεχνικών ελέγχου και οι τραπεζικές επανακαταθέσεις

· Ο φορολογικός έλεγχος των επιχειρήσεων – Τι πρέπει να προσέχει η επιχείρηση

· Τα εμβάσματα εξωτερικού και ο χειρισμός τους. Σχηματισμός κεφαλαίου πριν τον έλεγχο

· Το νέο ποινολόγιο μετά τον Ν.4337/2015. Τα εγκλήματα φοροδιαφυγής και οι ποινές

· Διακίνηση χρήματος μέσω τραπεζών – ΚYC (Know Your Customer)

· Η ενδικοφανής προσφυγή και η αίτηση αναστολής